律师详解英达案：未涉嫌洗钱，在美主动承认拆分罪

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2017-02-26 19:36:09

来源：搜狐娱乐

庭审内部资料。

英达庭审内部资料。

　　搜狐娱乐讯（美羊羊／文）近日，有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕，或最高面临10年的刑期，以及最高50万元的罚款。消息一出，在国内引起广泛关注。为此，搜狐娱乐独家联系到了法佑网联合创始人、美国华府律师事务所创始人杨美华，通过查阅庭审内部资料，力图还原真相，为英达案件作出权威解答。

　　杨美华指出，英达在美被指洗钱实在是子虚乌有，也从没有在美国被抓捕。不过，2016年10月英达在美国主动承认了逃避现金申报罪，但从认罪书中公布的五条罪行来看，英达主动认罪不免有些牵强。杨律师分析，当事人的资金已经在几年前被冻结，此举很可能是为了尽快将现金解冻或力求息事宁人。对于被捕一说，杨律师更是极力否认。“资料明确显示，2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭，从来没有被捕过。”

英达庭审资料曝光。

　　详解英达案：无洗钱动机，从未在美被捕

　　采访过程中，杨律师首先驳斥了英达的洗钱说，通过案件内部资料杨律师介绍：美国政府从来没有指控英达有洗钱的嫌疑，对英达的指控只有一项——逃避现金申报罪，既当存款超过一万美金以上，必须向政府申报。

　　从资料来看，英达的存款单笔基本都在9000～9800元美金左右，并无单笔超过1万美金的纪录。但即便如此，英达也有拆分的嫌疑。例如，从资料上的银行流水来看，英达曾在2011年5月23号，将两份9000美金存入美国不同的两家银行。美国检方认为，23号当天英达存入的现金为18000美金，按照美国法律应该进行申报。

　　对于英达将现金分拆存入不同银行的动机，杨律师分析道，“美国法律规定，一家银行倒闭只能赔偿10万美金，50万美金都存入一家银行，一旦倒闭是有很大风险的。此外，在美国申报要填写大量的表格，也可能当事人觉得麻烦，进行分拆处理。”

　　杨律师还透露：“事实上，美国政府早在四、五年前就掌握了英达拆分现金的行为，但没有证据证明英达涉嫌洗钱。”杨律师还列举一条重要信息，认为英达不是一名想犯罪的人。内部资料显示，英达在法庭上曾提到自己是将大量现金人肉带入美国的，且有向政府进行申报。“有时候带三万美金，有时候带七万美金，都有向美国政府如实申报。” 有关被捕一说，杨律师更是极力否认。资料明确显示，2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭，从来没有被捕过。

律师提供的资料。

庭审资料曝光。

　　详解认罪书：去年十月主动认罪，绝不上诉

　　推翻洗钱说后，杨律师还为搜狐娱乐详细解读了英达的认罪书。资料显示，2016年10月20日，英达主动认罪，并向美国法院承诺今后决不上诉。在认罪资料中，英达承认了如下五条：1.我承认在美国银行有现金存取。2.我知道每次存入1万美金需要向政府申报。3.我承认我做了很多超过一万元的存取。4.我做这件事的动机就是为了不去申报。5.我承认我一年当中存入十万美金是我故意的。

　　据了解，只有满足以上五项罪行，英达在美国拆分现金未申报罪才会成立。但杨律师认为，这上述五条英达承认得不免有些牵强。她表示，“假设不认罪，美国永远不会对英达进行起诉。尤其是四条、五条，如果不是主动承认，美国也无法认定他的动机。”但杨律师分析，这个案子到现在已经五、六年了，很可能为了息事宁人而牵强认罪。并且早在立案之初，英达的这笔资金就被冻结了，通过缴纳部分罚款，拿回大笔现金也可能是英达主动认罪的目的。此外，美国是有陪审团制度的，一场官司打下来要耗费大量的精力。

　　5月11日，是英达案最终判决的日子，有消息称英达可能会面临被美国驱逐出境等结果。杨律师透露，根据我的经验他不会。“移民法律是这样的，如果判刑超过365天，比如判处366天会面临出境，律师一般不会让这种情况出现。像英达这种情况即便是判刑可能只是减刑、监外执行或者社区劳动，几乎没有坐牢的风险。”

　　【事件回顾】

　　>>>导演英达涉嫌洗钱在美国被捕

　　中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。根据检方的指控书，英达自2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

　　英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。

　　联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万的罚款。